SOMBRA EON / CAPACIDAD ESPECIALIZADA

Due Diligence e Inteligencia Corporativa

Debida diligencia reforzada, integridad, titularidad real, sanciones, PEP y riesgo de terceros y transacciones.

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DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD

Apoyo integrado de inteligencia y seguridad

Sombra Eon presta apoyo discreto y basado en inteligencia a gobiernos, empresas, operadores de infraestructuras críticas, family offices y clientes privados que afrontan desafíos sensibles, transfronterizos o de alto impacto.

Cada encargo se define en función de los objetivos del cliente, los requisitos legales, el entorno informativo y el riesgo operativo. La prestación puede combinar análisis estratégico, investigación especializada, evaluación técnica, apoyo investigativo y asesoramiento ejecutivo.

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Debida diligencia reforzada y controles de integridad
Titularidad real y mapeo corporativo
Exposición a sanciones, PEP y medios adversos
Riesgo de terceros y cadena de suministro
Inteligencia sobre transacciones e inversiones
Verificación de ejecutivos, socios y contrapartes