SOMBRA EON / CAPACIDAD ESPECIALIZADA
Due Diligence e Inteligencia Corporativa
Debida diligencia reforzada, integridad, titularidad real, sanciones, PEP y riesgo de terceros y transacciones.
Solicitar una consulta confidencialDESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD
Apoyo integrado de inteligencia y seguridad
Sombra Eon presta apoyo discreto y basado en inteligencia a gobiernos, empresas, operadores de infraestructuras críticas, family offices y clientes privados que afrontan desafíos sensibles, transfronterizos o de alto impacto.
Cada encargo se define en función de los objetivos del cliente, los requisitos legales, el entorno informativo y el riesgo operativo. La prestación puede combinar análisis estratégico, investigación especializada, evaluación técnica, apoyo investigativo y asesoramiento ejecutivo.
← Sombra EonDebida diligencia reforzada y controles de integridad
Titularidad real y mapeo corporativo
Exposición a sanciones, PEP y medios adversos
Riesgo de terceros y cadena de suministro
Inteligencia sobre transacciones e inversiones
Verificación de ejecutivos, socios y contrapartes
